22歲青年涉洗131億黑錢

蘋果日報 2013/01/09 00:00


【本報訊】22歲內地青年經秘書公司,買入一間香港註冊公司成為單一股東,然後來港到銀行開立公司及個人戶口。他涉嫌於八個月內,利用戶口清洗黑錢逾131億港元,平均每日洗黑錢達5,000萬元,案件昨於高等法院開審。
否認一項洗黑錢罪的被告羅俊城,報稱是一間內地電腦店的東主。
控罪指他於09年8月至10年4月犯案。控方指秘書公司於09年7月成立一創發展有限公司,數日後被告向秘書公司買入一創。
轉350萬到戶口買股票
8月初,被告來港到銀行開立公司及個人戶口,公司戶口自9月起,持續錄得巨款進出的紀錄,存款方式包括存入現金及支票,但主要依靠網上理財服務。存款入賬後,瞬即被轉賬給他人。
案發期間,公司戶口錄得存款次數4,800次,轉賬次數3,500次。此外,被告多次將公司戶口的存款,轉至個人戶口用來買股票,涉款350萬元。2010年3月,警方發現上述戶口活動有可疑,遂將存款凍結。
稅務局證實,一創及被告均沒有報稅紀錄,一創亦無進行商業活動。
案件編號:HCCC159/12