英國一所銀行早前有95個賬戶疑因涉及洗錢而被凍結，據英媒報道，其中大部份是中國留學生的賬戶。有英國律師表示，部份涉案留學生對於賬戶被凍結一事置之不理，也不按傳票出庭作供，這是變相默認自己的「罪行」，即使自己是無辜，也很有可能被判定為洗錢罪。

據英國華文媒體《華聞周刊》報道，其中被凍結賬戶的5名中國留學生的代表律師、英中律師協會會長朱小久表示，她在上月28日作為代表律師出庭，同一天，英國共有10個法庭同時審理這批有洗錢嫌疑的賬戶。據她所知，其中三個法庭，應訊出庭的被告全是中國人，共有幾十人。

朱小久指，這些涉案學生在賬戶被凍結後，有人忙於繁重的學業，或因被凍結的賬戶裏僅有1,000多鎊（10,321港元），因而對被凍結一事置之不理，也不打算尋求外界的幫助。朱小久認為這是十分危險的，「錢被沒收是小事，如果法庭最終認定這些學生洗錢，不僅損害在英華人的形像，而且未來其他銀行也會紛紛效仿，以中國學生為對象進行洗錢調查。」

朱小久說，據她所知，有些被凍結賬戶的中國學生因已畢業，已經回到國內或者到其他國家繼續學業。她希望這些學生一旦通過銀行發來的電子郵件，或者從同學或學校得知自己需要出庭應訊，千萬不要置之不理。如果不回英國配合警方的調查，相當於默認自己的「罪行」，很有可能被判定為洗錢罪。

據了解，這宗案件是由英國新成立的全國經濟犯罪中心（National Economic Crime Centre，簡稱NECC）負責調查。NECC在官網發佈的公告指，這些被凍結的賬戶疑為犯罪所有或用於犯罪。NECC的行動主管Matthew Bradford表示，由於一些國家對個人外匯交易實施管制，犯罪分子會利用合法的海外匯款渠道來試圖繞過這些管制，而留學生可能會被這些犯罪分子利用，面臨更大的風險。

Bradford還透露，在被凍結的賬戶中，幾乎都是從中國向英國匯款，並且聲稱是給留學生提供資金支持其學業，卻被用於進行與學生無關的活動；有些資金是在英國經由銀行自動櫃員機ATM轉賬到涉嫌留學生的賬戶中；一些資金還通過購買奢侈品寄回中國，購買方與匯入的賬戶在資金來源上沒有任何聯連。NECC強調，如果能證明這些資金是犯罪所得或者將被用於非法行為，這些資金將會被沒收。

目前案件的最新進展是，這些凍結的賬戶絕大部分被凍結了9個月和12個月，接下來，警方和法庭將調查這些賬戶是否有洗錢嫌疑。中國駐英國大使館日前已發佈通知，再次提醒在英中國公民務必通過正規合法渠道處理匯款。

據《金融時報》早前的報道，這次涉及被凍結的賬戶全部來自巴克萊銀行（Barclays Bank），賬戶所有者幾乎全部是在英國大學就讀的中國留學生，預計有360萬鎊（3,715.7萬港元）被凍結。但有關機構表示，通過這些賬戶進出的金額遠遠超過這一數字。

《華聞周刊》/ 《金融時報》

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