紐約州金融監管機構指出,在中國農業銀行紐約分行發現涉及美國制裁對象的可疑轉賬,包括從也門轉入中國公司賬戶的交易,以及中俄公司間「異常巨額」的轉賬。另有農行職員故意掩飾紐約分行的可疑交易,還要求監察人員封嘴。彭博社報道,事件由負責監控管理程序的中國農行紐約分行前管理人員Natasha Taft,向美國司法機構提出起訴才曝光,她在美國聯準會指出銀行在交易中存洗錢風險後,於2014年底被解僱。
由於農行紐約分行在風險管理及遵守反洗錢相關法律等有重大缺陷,聯準會要求農業銀行董事會及農行紐約分行在30天內,聘請獨立第三方審查過往交易。農行表示同意監管機構命令,並允許獨立第三方監督員調查。
路透社/彭博社