【習權風暴】銀保監首次公佈38違規公司名單 《彭博》：部份與安邦、明天系有關
蘋果日報 2020/07/04 22:07
安邦吳小暉明天系銀保監
中國銀行保險監督管理委員會（銀保監）今日首次公佈「銀行保險機構重大違法違規股東名單」，共列出38家公司，在該行業正力圖吸引私人與外國資本之際，告誡投資人要切實約束自身行為。
銀保監公佈該38家「違法違規」公司名單，但並未指明它們所投資的銀行或保險機構，《彭博》和中央社稱其中多家公司和安邦保險集團或明天系集團有關聯，被視為安邦保險集團或明天集團的股東。
其中，中央社報道，去年，包商銀行曾發生流動性危機，後來被中國建設銀行主導接管。包商銀行的大股東是明天集團。財經自媒體「芥末墩財經」指出，在這份違法違規名單中，公司名稱含包頭、內蒙古和鄂爾多斯的，主要是明天集團隱身其後、用以控制包商銀行的公司。
銀保監有關部門負責人表示，本次公開的重大違法違規股東共有38名，具體違法違規事實主要包括：一是違規開展關聯交易或謀取不當利益；二是編制或者提供虛假材料；三是關聯股東持股超一定比例未經行政許可；四是入股資金來源不符合監管規定；五是單一股東持股超過監管比例限制；六是實際控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為。
該負責人稱，今次公開銀行保險機構重大違法違規股東，主要基於以下考慮：
一是進一步明確嚴監管導向。此次公開，旨在傳遞將進一步嚴格股東股權監管的信號。任何股東入股銀行保險機構，必須端正入股動機，真心實意把銀行保險機構搞好，而不能利用股東地位謀取不當利益；必須嚴格依法依規參與公司治理，而不能非法干預公司經營。
二是懲戒股東違法行為。在前期監管檢查、風險處置過程中，查處了一批違法違規股東。有的股東違規入股銀行保險機構、違規開展關聯交易，有的甚至把銀行保險機構當做「提款機」，採取違法違規手段套取或挪用銀行保險機構資金。
三是發揮市場監督作用，引導各銀行保險機構利益相關者以及社會公眾，共同關注和監督機構股東行為，營造全社會共同監督的良好氛圍，讓股東違法違規行為無處遁形。
《彭博》報道，過去幾年中國監管機關一直在整治股東行為，以遏制違規行徑及金融風險，最引人注目的案例之一是以集資詐騙罪名遭判刑的安邦保險前董事長吳小暉。
《彭博》報道，過去幾年中國監管機關一直在整治股東行為，以遏制違規行徑及金融風險，最引人注目的案例之一是以集資詐騙罪名遭判刑的安邦保險前董事長吳小暉。
綜合報道