澳門具有葡萄牙前殖民地和中國特區的特殊背景,加上主要行業是屬於「偏財」的賭業,令其成為北韓一個主要對外窗口,滙業銀行亦成了美國和北韓鬥爭的磨心。
1935年成立的滙業銀行,在澳門有10家分行和辦事處。據滙業表示,他們自1970年代就與北韓的銀行和貿易公司建立商業銀行關係。有分析指由於北韓對外貿易量小,外國銀行沒有在北韓開設當地貨幣賬戶的必要,北韓要方便貿易結算,只能依靠海外銀行,滙業就充當這角色。
美國財政部指滙業負責為北韓處理黃金等貴重金屬買賣,亦為北韓代理人進行巨額現金存取,其中有不少涉不法成份,如接納北韓人員的假美鈔存款,讓偽鈔在市面流通。