以空頭支票買貨涉款800萬 警拘14人涉串謀詐騙
商業罪案調查科串謀詐騙網上買賣平台
警方在過去5個月部署一項打擊網上買賣平台串謀詐騙案件。其間共接獲41宗有關的求助個案,騙徒利用網上購物平台接觸賣貴價貸的賣家或商店,以失效支票及偽造銀行入數轉賬的存根,騙取賣家的貨品,涉及騙款800萬元,商業罪案調查科人員在本月9至13日展開行動,拘捕12男2女,包括兩名集團主腦,涉及串謀詐騙及藏毒罪,當中6人已被落控起訴,其餘人士仍在扣查。警方不排除稍後有更多人士被捕。
警方商業罪案調查科署理警司黎偉俊講述案情時表示,行動中突擊搜查紅磡兩個單位,為兩名集團主腦的藏身之所,在單位內搜出騙徒與賣家的聯絡電話、假文件的打印機,大量涉案贓物包括大批智能手機、手袋、名貴手錶、衣物、口罩、探熱針、防疫用品、現金、小量毒品等,總值約50萬元。被捕14名男女,年齡15至51歲,部份人有黑社會背景。其中15歲被捕人擔任跑腿角色,兩名主腦分別31及32歲。
高級督察鄧國軒講述犯罪集團的營運模式時表示,估計集團在去年10月開始運作,分工仔細,集團成員透過網上購物平台找獵物,即出售貴價貨人士或商店,包括鑽石、名貴手錶、手機、電腦、口罩及防疫用品等,騙徒聯絡賣家表示有意買貨,並承諾以銀行轉賬方式全數付款,稍後以無效支票包括已報失的支票、細額銀行現金禮券,透過銀行入票機存入賣家戶口,又偽造銀行轉賬單據,透過手機傳送予賣家,向賣家聲稱完成即時轉賬,當賣家查閱戶口銀行紀錄,並不察覺其實並非即時轉賬,賣家以為收到存款,此時集團派出跑腿領取貨物,主腦又會指示跑腿變賣貨物套現,將得益以不同方式上繳主腦。
其後賣家發現銀行支票彈票,收不到款項。部份個案中,騙徒聲稱不小心「入多咗錢」到賣家銀行戶口,要求賣家退回多出的款項,並指示賣家將退款存入指定電子錢包,因此部份受害人既損失貨物又損失金錢。集團招攬有意搵快錢人士,要他們提供個人資料包括身份證副本,用作開設收錢的電子錢包用途。
商業罪案調查科高級督察柯詠恩呼籲,市民作網上交易時要留意若以支票入數方式付款,要到銀行查詢有關交易是否完成。市民求職時亦不應將個人銀行戶口或身份證供人使用,有疑問可致電防騙熱線18222。