【華為危機】財經博主大起底 Dean Ward揭華為涉欺詐?
胡錫進孟晚舟華為危機美國
網上有文章指Dean Ward(圓圖)為孟晚舟事件的揭發者。
華為太子女兼副董事長孟晚舟涉嫌觸犯美國對伊朗制裁令,本月1日從香港前往溫哥華轉機往墨西哥途中,在溫哥華被加拿大當局拘捕,事件震驚全球。財經博主「貝雪財經」昨日在微信貼出一篇名為《舉報者迪恩-沃德》的長文,指名為「Dean Ward」的人為爆出揭露這次事件的關鍵人物。
文章指出,2017年,Dean Ward任職一家總部位於紐約的公司Exiger,擔任該公司亞太區副總裁兼業務發展主管,香港辦事處地址位於灣仔皇后大道東28號的金鐘匯中心。Exiger主營業務是為金融機構、跨國企業和政府機構提出建議和技術解決方案,協助他們防範違規、管控風險、彌補重大缺陷並監督他們的商業活動。
據文章資料,Exiger最大的客戶就是滙豐銀行。2012年,滙豐曾遭美國白宮的洗錢指控,指其向來自伊朗、利比亞、蘇丹、緬甸以及古巴的客戶提供賬戶和服務,洗錢9億美元(約70億港元),違反了美國的制裁決議。最終,滙豐與美政府達成和解,同意向美國政府支付19億美元(約148億港元)的罰款,並簽訂一項為期五年的延期起訴協議。美國司法部指定滙豐聘請Exiger的團隊從2013年開始進駐滙豐總部,並可以全時監督滙豐的合規操作。
2017年年底,匯豐當時被美方評估已完全改善其系統,避免洗錢的可能。按照協議,美國司法部對滙豐的暫緩起訴協議已經在2017年12月到期,而Exiger公司作為監督機構也在2018年夏天結束。但是,今年年中,英國金融行為監管局和美聯儲隨後均繼續聘用Exiger作為服務機構。文章指出,Dean Ward上任後,即使滙豐已被認定合規,他一直盯住華為,並將此作為自己的第一項功績。
Dean Ward於2006年夏天從英國倫敦大學(University of London)畢業,後來一直任職有關監察金險風險或洗黑錢的工作。例如畢業後四個月,找到在香港一家Hill & Associates(陸安安全管理)的保安公司工作,主營業務為盡職調查與風險情報。Dean Ward轉到一家名為IntegraScreen的國際商業諮詢公司,主要為跨國公司、大型投資銀行等提供商業信息諮詢,實際上的主營業務是為全球性企業和政府提供盡職審查、風險篩查。
2013年,Dean Ward於湯森路透(Thomson Reuters)的金融與風險部門擔任亞太地區盡職調查銷售主管,主要工作提供反洗錢 (AML)、反腐敗和反恐怖主義融資(CFT)等工作。直至2017年,再轉職Exiger。
翻查倫敦大學亞非學院(SOAS University of London)及「linkedin」網頁,「Dean Ward」的履歷與「貝雪財經」的資料吻合。