虛擬銀行騙案首偵破 13人用假身份證開戶被捕
蘋果日報 2020/12/07 22:20
【18:50】據悉涉案虛擬銀行包括ZA Bank。該公司回覆本報查詢，強調沒有客戶在事件中受影響，會繼續密切觀察，與不同持份者共同打擊金融犯罪。ZA Bank又稱該公司作為香港持牌金融機構，與傳統銀行一樣受到香港監管機構的管理規範。我們的系統能有效辨認身份證真偽，從而攔截不法分子開戶。另外，我們會定期對賬戶進行內部審核，確保戶口符合監管要求。
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虛擬銀行提供嶄新的銀行服務，但亦可能成為不法之徒用作犯案的潛在目標。警方首次破獲涉及虛擬銀行的案件，拘捕13名涉嫌利用偽造身份證或虛假個人資料申請銀行戶口的人士，所有不法申請個案均被銀行保安系統攔截，銀行於事件中沒有任人可損失。警方相信，被捕人士試圖想洗黑錢或貪取迎新禮品，而利用假資料開戶。另外，警方亦破獲15宗網上騙案，涉及騙款570萬，拘捕14人。
西區警區刑事部於11月29日至12月4日，執行代號「刺風」的打擊科技罪案的行動。連日的行動共偵破23宗科技罪案，拘捕27人(包括16男11女)，年齡介乎15至61歲，他們的被捕罪名包括使用偽造身份證、使用他人身份證、轉讓身份證及以欺騙手段取得財產等。
在使用假資料申請虛擬銀行戶口部份，西區助理指揮官（刑事）總督察侯禮文表示，警方於今年年中收到一間本地虛擬銀行舉報，指懷疑有人使用虛假身份或他人身份開設網上戶口，包括使用偽造身份證，以及粗製濫造的假身份證，如使用電腦改圖、在身份證貼上其他人的相片，試圖通過銀行保安系統，但全部被保安系統偵測到可疑之處，並加以攔截，銀行於是報警處理，而銀行在事件中並無任何損失。
警方接手調查後鎖定涉案人士身份，在港九各處拘捕13人，分別10男3女，涉嫌「使用偽造身份證」、「使用他人身份證」及「轉讓身份證」3罪。他們大部份為本地人，當中3人為巴基斯坦裔、1人為印度裔，他們都有本港身份證，有人有三合會背景，行動中警方他們住所撿獲手機及銀行文件。
侯禮文表示，警方正積極調查案件背後有沒有犯罪團夥參與，不排除更多人被捕，初步相信犯案者可能出於貪心，為了開戶迎新品或可能賣戶口給不法之徒而犯案。
另有14人被捕 涉多宗網購騙案 15事主損失570萬元
另外，西區刑事調查總督察黃宇徽表示，警方在今年2-10月接獲15名市民求助，他們報稱在社交媒體、網上購物平台，被騙徒以不同手法騙走570萬元，金額最小400元，最大一宗為340萬元。
黃宇徽稱，網上騙案主要涉及網上情緣及網上虛假投資計劃，所涉的金額亦較大，其餘則涉及在網上買賣貨物被騙。警方調查後鎖定騙徒及協助騙徒洗黑錢的人士身份，以「以欺騙手段取得財產」等罪拘捕14人，年齡18至61歲，分別6男8女，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。他們大部份為接收騙款的戶口持有人，全部人已獲准保釋候查，行動仍繼續，不排除有更多人被捕。
警方提醒市民虛擬世界並非無法可依。市民切勿心存僥倖或貪圖小利，以為可在網上世界隱藏身份或以虛假身份從事不法活動。根據香港法例第177章《人事登記條例》，使用偽造或他人身分證，最高可被判處監禁10年。而貪圖小利作傀儡戶口的持有人，更會干犯香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》下的洗黑錢罪，最高可被判處監禁14年。
警方接手調查虛擬銀行案件後，鎖定涉案人士身份，在港九各處拘捕13人，分別10男3女，大部份為本地人，當中3人為巴基斯坦裔、1人為印度裔，他們都有本港身份證，有人有三合會背景，行動中警方他們住所撿獲手機及銀行文件。
有人使用虛假身份或他人身份開設網上戶口，包括使用偽造身份證，以及粗製濫造的假身份證，如使用電腦改圖、在身份證貼上其他人的相片，試圖通過銀行保安系統，但全部被保安系統偵測可疑之處，並加以攔截，銀行於是報警處理，而銀行在事件中並無任何損失。
【18:50】據悉涉案虛擬銀行包括ZA Bank。該公司回覆本報查詢，強調沒有客戶在事件中受影響。
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