疑犯分別是威尼斯人度假村賭場的姓張（22歲）和姓蔣（23歲）荷官，以及姓潘（36歲）、同姓馬（34及37歲）山西男子，三人均持內地通行證。警方調查所得，姓馬37歲山西男子是集團主腦，另外尚有三名內地同黨在逃。
消息稱，該個來自山西的犯罪集團，於三個月前在威尼斯人賭場，招攬姓張和姓蔣的荷官搵快錢；兩荷官在該賭場中有兩年多工作經驗，負責百家樂賭枱，疑不堪利誘，終合謀犯罪。據稱，他們採八二分賬，每場總結後，荷官可獲騙得賭款的兩成作報酬。

集團主腦帶同兩名澳門荷官上住宿的出租單位作特別培訓，兩荷官利用啤牌放入派牌機前的一次人手洗牌機會，以窺看速記法，將其中一叠至少10張牌的底細順序記着，然後伺機上廁所，以手機短訊傳送予在該張百家樂賭枱上賭博的山西同黨。對方在手機獲悉當中順序的牌路，掌握到避重就輕的下注方式，遇到所知的牌局，即重槌出擊，從而贏得巨款。
他們接連犯案，在賭場上已贏得300多萬元，其中60萬元也分予兩名荷官，但賭場保安部發覺兩名荷官的賭枱經常輸錢，遂翻看閉路電視監視系統影像，揭發荷官在人手洗牌時手勢稍為緩慢，加上有人會離開崗位進入廁所，惹人懷疑，於是報警處理。
前晚，該三名山西男子又再在兩名同謀荷官的百家樂賭枱上下注，重施故技，下注高達10萬元，當場被監視的司警人員逮個正着。後警方大舉搜查涉案的出租單位，搜出一批用來訓練的啤牌，還有用來聯絡的手機等。
警方相信，該詐騙集團尚有數名內地同黨在逃，其中一人亦是主要骨幹成員，刻正追緝歸案。