拘兩洋漢疑為集團主腦
警破首宗跨國期權欺詐

蘋果日報 2002/01/26 00:00


【本報訊】警方商業罪案調查科昨揭發首宗涉嫌利用「硬銷式」的電話推銷手法,向海外投資者游說投資買賣美國石油期權市場的跨國欺詐集團,拘捕兩名包括美國和荷蘭籍男子,懷疑他們是該集團的主腦。警方相信該公司在開業一個多月來,至今已有三十四人懷疑被騙,涉及騙款近二百萬港元(二十多萬美元),受害者大部分為澳洲及新西蘭的海外人士,暫未發現有本港人。 記者:胡恩宏、冼偉倫、周志鴻
涉案公司以貿易有限公司名義在港註冊,位於灣仔駱克道三百三十三號中國網絡中心一單位,去年十二月三日正式營業;被捕兩名外籍男子,分別為三十二歲荷蘭人及四十九歲的美國人,目前仍被扣查。

泰亦破同類案件
消息稱,受聘的職員均透過報章廣告應徵,對方要求高學歷及一定識英語,事前經過幾天至一星期的受訓。
警方商業罪案調查科警司黃達華指出,集團犯案手法主要是利用受聘的職員以電話推銷的手法,不停向海外投資者游說投資紐約商品交易所的石油期權,再要求他們將滙款存入該公司銀行戶口內。警方懷疑他們並沒有將該款項用作真正的投資。
警方是於較早前接獲該公司的職員投訴,懷疑受僱公司所處理的商業手法有問題,經近兩個月的深入調查,至昨晨十時採取突擊搜查行動;帶走該公司十六名男女職員協助調查。此外,警方又撿獲三大箱包括文件、電腦、電腦紀錄、影印機、帳單及款項等證物返總部進一步調查。
據悉,上周五(一月十八日),泰國警方亦搗破一個用類似手法涉嫌欺詐的集團,拘捕兩名美國人。該集團聘請二百名職員,在曼谷開設公司,而該公司的名稱竟然與警方昨日所搜查的公司相同,他們亦是以同一手法致電海外投資者推銷投資美國的期油買賣,涉及客仔全是澳洲及新西蘭的海外人士,受害人損失由三百至一萬美元不等,暫時未有人被控。本港警方正調查兩集團是否有關連。