渣打集團（2888）過去多次因反洗錢不力而被環球監管機構罰款。《彭博》報道，渣打私人銀行被發現無法解釋個別富裕客戶的財富來源，目前正對約8,000個客戶賬戶進行內部審核，以確保符合反洗錢規則。

報導引述知情人士指，杜拜監管機構於兩年前發現渣打私人銀行沒有文件顯示個別客戶的財富來源，甚至缺乏客戶地址和電話號碼等基本資料。知情人士續稱，渣打在新加坡、香港和倫敦等主要業務地區也發現了類似失誤。兩名知情人士指，自2017年審查後，杜拜監管當局下令銀行外聘顧問監察徹查。該行已聘請德勤，並希望在兩年後完成工作。私人銀行全球主管Didier von Daeniken等高層本月將與杜拜監管機構會面。

事實上，今年4月英國金融監管機構對渣打處以1.02億英鎊罰款，原因正是其客戶盡職調查和監控存在「嚴重且持續的缺陷」。渣打集團在一份電郵聲明中表示，過去幾年渣打私人銀行在業務表現，以及爲客戶盡職調查制定行業領先標準方面，都取得了巨大的進步。

渣打私人銀行客戶包括政治公衆人物，如中東王室成員，非洲和亞洲政治家。據一位知情人士稱，其中一名客戶是在2017年沙特反腐行動中被捕的沙特王室成員。

渣打私人銀行資產規模約650億美元資產，約佔該行上半年營業收入的4%。目前沒有證據表明該行參與不當行爲。

---------------------
兩次聚會 六大名家
分享長中短投資部署
立即點擊參加
蘋果動新聞 x 瑞萬通博【亂市投資攻略】
活動詳情： https://bit.ly/2lMN6tE
-----------------------------
基金資料大集合 一書幫你贏盡強積金
點擊即睇《贏盡強積金》電子書