【中共圍剿】郭文貴家族香港洗錢案 揭金額達$329億
安東發展郭美富豪高等法院郭文貴郭強
逃亡美國的中國富商郭文貴、其兒子郭強以及女兒郭美等人,曾被香港警方調查。香港法庭文件顯示,警方之前懷疑他們涉嫌洗錢達329億港元,並凍結了郭美的企業戶口。
郭美持有的安東發展有限公司(下稱安東),今年8月14日入稟香港高等法院申請司法覆核,指公司戶口被凍結太久,造成財政困難,認為警方做法違反《基本法》中關於私有財產權的條款。
郭文貴於2014年逃離中國。逃亡前後,他以前的商業夥伴和政界後台先後遭中國政府逮捕。從2017年初開始,郭文貴通過各種媒體渠道「爆料」,指控王岐山、孟建柱等中共高官。公開資料顯示,郭文貴妻子為岳慶芝,二人育有一子一女,兒子郭強,女兒郭美。2016年10月31日發佈的胡潤百富榜上,郭文貴資產為180億元人民幣(約204億港元)。
法庭文件顯示,郭文貴女兒郭美是安東及香港國際基金投資公司的持有人,這兩間公司是郭氏家族用作投資的渠道。申請人稱,去年7月12日獲星展銀行知會,警方以「不同意處理制度(no consent)」,要求凍結安東5個戶口,其中3個帳戶分別有9,300萬美元、港幣8,300萬元及人民幣300萬元,另外兩個帳戶資產不明。
警方去年8月曾經搜查兩間公司的辦公室,並以涉嫌洗黑錢罪名,拘捕屈國姣。申請人稱,去年7月19日起,安東已多次透過律師,要求警方為戶口解凍,但警方只是稱由於洗錢案仍在調查,無法透露更多資料,亦沒有提及何時和怎樣才能令戶口解凍。
申請人特別強調,戶口約930萬美元的存款,是用作阿布扎比主權財富基金的投資,如果警方願意就930萬美元解凍,申請人或願意同意由法庭頒發的限制令。申請人認為,警方超過一年時間以「不同意處理信」勒令銀行凍結戶口,又不願意向法庭申請限制令,認為這樣做違反《基本法》中的私有財產權相關條例,對安東構成嚴重影響。
「不同意處理制度」是指,當警方正調查有可疑交易時,會按情況決定是否會向銀行或有關組織發出「不同意處理信」,如果繼續處理業務,將會失去有關免除指控的免責辯護。銀行是基於這份信件,凍結有關戶口。申請人質疑這個制度的有效期太長,而又不向法院申請限制令,認為警方堅持透過「不同意處理制度」去凍結戶口,是要保持其彈性和權力。
申請人透露,公司曾向警方建議,由安東投資基金管理者──阿中資本集團有限公司的內部顧問,協助警方調查,但警方拒絕,而明知道安東受益擁有者不在香港時,仍然堅持約見安東受益擁有者,認為警方是刻意刁難、以拖延和迴避的態度與安東交涉。