案情指,被告案發時在滙豐銀行任客戶服務主任,前年十月,銀行進行隨機抽樣檢查,發現一名內地人及一間貿易公司帳戶,均以被告住址登記,發卡中心稍後接獲一項網上申請,該內地人要求加設網上轉帳功能,職員致電向帳戶持有人查核,得悉對方已移民澳洲。
銀行保安經理其後接見被告,被告承認盜用該內地人資料,開設一個儲蓄戶口及申領提款卡,然後假冒一間貿易公司董事簽名,藉以將二十五萬美元,分五次在總行轉帳至該內地人戶口,以提款卡取走涉款,被告將其中一百多萬轉到其馬會戶口來賭馬,他確曾兩次賭馬,贏取一百一十萬元彩金。
被告被捕後在警誡下承認,當時他的兒子剛剛出世,他又欠下賭債,才會盜用客戶金錢,他在贏錢後已打算還款。
案件編號:DCCC747/05