據馬來西亞傳媒報道，貿消部獲國家銀行授權，以《1993年直銷及反金字塔計劃法令》硂《2001年反洗黑錢及反恐融資法令》對MBI展開調查，凍結張譽發及其公司有關銀行存款，涉款達2億900萬馬來西亞令吉（逾3億8千萬港元）。
台灣當局亦於去年8月拘捕以馬來西亞華僑戴通明為首4人，指其透過於台灣成立公司發展MBI下線，扣查現金2.4億台幣（約為6,200萬港元），4年間台灣當局查獲逾400個賬戶，金額近30億台幣（約為7億7千萬港元），指其涉違反《銀行法》硂《電子票券發行管理條例》及《洗錢防制法》等，案件正在審理。當局指MBI以只升不跌吸引民眾加入，但投入金錢全由上線賺取。
■記者趙雅婷