內地多年來屢爆全國性大型詐騙事件,除「解凍民族資產」這種「古老簡陋」卻仍行之有效的手法外,近年全國詐騙大案更多涉大型金融平台爆煲,諸如昆明泛亞金屬案、e租寶案等,均涉非法吸金數百億(人民幣.下同),受騙者人數動輒數以十萬計。
雲南昆明泛亞有色金屬交易所,於2011年由地方政府發起成立,曾號稱全球最大稀有金屬交易所,並推出金屬相關、高達13%年回報金融產品,吸引22萬會員註冊投資。前年該交易所卻陷入資金鏈斷裂危機,高達430億資金未能兌現,不少人上百萬積蓄血本無歸,至今大量苦主仍在各地維權,卻屢遭鎮壓被捕。