當年今日

涉洗錢1,300萬 22人被捕

蘋果日報 2016/12/08 00:00


【本報訊】警方展開代號「霸雷行動」打擊洗黑錢集團,昨拘捕22名涉案男女,涉提供銀行戶口予犯罪集團收取犯罪得益,相信涉及18宗洗黑錢案,總額1,300萬港元,警方正追緝幕後主腦。
被捕13男9女(21至60歲),全部持有香港身份證,其中16人為中國籍、餘下6人分別為印度及美國籍,部份報稱失業、領綜援人士或從事銷售業,他們收取數百至數千元報酬,交出自己開設戶口資料及密碼給不法分子利用收取黑錢。昨中午12時許,探員押同其中一名疑犯,返回上水天平邨天祥樓搜屋。
商業罪案調查科女高級督察劉柏穎表示,警方早前留意到有海外訛騙案,包括投資騙案及電郵騙案等,騙徒要求受害人匯錢入本港指定戶口。去年,警方調查後發現洗黑錢戶口由22名港人持有,共涉18宗案,涉款1,300萬元,其中最高的一宗達480萬元,受害公司據悉為一間印度公司,並匯款至本港兩戶口。警方稱,洗黑錢是嚴重罪行,最高罰款500萬港元及監禁14年。
■記者梁瑞帆
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昨午探員押同疑犯返回上水天平邨搜查。