【本報訊】中國銀行開平分行前行長許超凡等人，涉嫌盜取中銀數十億元巨款，其堂兄夫婦被指透過在港公司清洗當中64億元黑錢，案件昨於區域法院開審。案中同謀者之一、曾接任許超凡職位的余振東，以書面證供講述犯案經過，揭露涉案中行高層如何靠「關係」及「疏通」，將巨款由內地運到香港。
兩名被告許日成及黃雪梅（均48歲）昨否認一項串謀洗黑錢罪，案中串謀人士包括曾先後出任中銀開平分行行長的許超凡（41歲）、許國俊（48歲）及余振東（42歲）。余於今年4月被定罪判刑12年，正在內地服刑，他為控方提供詳盡的口供，指證同謀人士。

偽造港身份證逃走

根據余提供的資料顯示，許超凡於91年任中行開平分行行長期間，向當時為信貸部門助理主管的余表示，打算騙取中行款項，然後在香港投資賺厚利，許更安排本案兩名被告在香港打理公司「潭江實業」，許國俊其後獲邀加入。
余指自己與許超凡及許國俊運用在銀行的權力，加上不斷與地方官員「打關係」，成功從不法途徑為潭江取得批文營運。為使計劃進行得更暢順，余表示自己及許超凡經常於潭江調動大額款項作交際費，以便籠絡各路人士，當中曾付賄款140萬元予中行廣東分行的基金部署理主管。三名中行前高層於92年至01年間，分別向潭江或其他內地公司批出巨額貸款，或透過地下錢莊將款項運到香港，10年間盜款達數十億元，惟當中大量文件已被銷毀，故未能確定實際金額。不過，據控方專家MichaelGrimsdick證供，潭江於95至01年間共處理64億元竊款，控方估計這僅為一小部份盜款。
余的證供續指，款項運抵港後，曾在期指及物業市場投資，許超凡及余亦利用竊款在世界各地賭場豪賭。中行曾於95年核數，各被告雖成功逃過法眼，但事後亦以假名取得偽造香港身份證，以便於東窗事發時方便逃走，余曾託首被告代為安排與美籍女子假結婚，惟事件最後不了了之。
01年10月，中行再次核數揭發事件，三名前高層一同逃到加拿大，許超凡及許國俊於去年在美國被捕，於當地還柙候審。本案兩名被告則於01年在港被捕，控方並將涉案有關的8.5億元凍結。
案件編號：DCCC660/05