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3人家庭變洗黑錢集團 6男女開59戶口洗25億元

蘋果日報 2021/04/22 16:23


經營找換店3人家庭,利用工作便利,招攬員工及身邊朋友組成一個洗黑錢集團,在2018年至2020年2月的26個月內,在本地多間銀行開設59個個人戶口,清洗25億元黑錢,處理2600宗大額交易,平均每個月100宗。海關經調查後上周採取行動,拘捕6人,當中4人為骨幹成員。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。
洗黑錢集團的三口家庭,50歲父親報稱無業,48歲母親為找換店授權人,23歲兒子報稱餐飲經理,月入15000元。 父母兩人在2018年至2019年初,總共在本地銀行開設22個戶口,分別處理1億及11億元來歷不明款項。至於兒子則在2018至2019年8月期間,開設12個個人戶口,處理2億港元。
海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,被捕三口家庭的母親,為一間找換店授權人,在案中擔當重要角色,而涉案找換店的登記已於去年11月到期,現在已無運作。他指出,被捕母親在案發期間招攬一名36歲找換店男司機協助清洗黑錢,司機月入只有17000元,但他先後在8間銀行不斷開設12個個人戶口,在14個月內處理了6億元黑錢。胡偉軍相信,案中三口家庭及司機,4人為洗黑錢集團的骨幹成員。
至於另外兩名被捕的23歲及25歲男子,海關相信兩人為被捕兒子的朋友。海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示,海關於去年年中鎖定該2名男子,調查期間發現兩人先後被洗黑錢集團招攬,以個人戶口處理數以億計不明來歷款項。
報稱廚師的25歲男子,月入14000元,最先於2019年初被招攬,先後於兩間銀行開設4個戶口,在 2019年3月至7月的短短五個月期間,協助集團處理合共3億港元,當中最大一筆為2500萬元,由於財務狀況與交易不相稱,戶口在2019年7月被銀行停止運作。
就在廚師戶口被停止運作的同一日,集團招攬另一名報稱汽車美容技師的23歲男子,他月入17000元,但在相同銀行開設9個個人戶口,在2019年7月至2020年2月間,清洗2億元黑錢,最大一筆為1600萬元,事後亦被銀行停止戶口運作。
鄧惠顏稱,兩名男子的交易都是在入賬當日便將款項匯走,而兩人戶口的共通點,便是有一相同提款人及存款人,而該人便是36歲找換店司機。
海關上周四採取拘捕行動,派出30人突擊搜查大埔3個住宅,拘捕找換店司機及該兩名男子,撿獲手機、銀行網上理財保安編碼、文件、月結單、借據、不屬於被捕人士的預先簽署支票簿;隨後調查期間揭發背後操控洗黑錢的三人家庭, 同一晚在元朗一個住宅單位,將洗黑錢家庭三人拘捕。
胡偉軍表示,被捕6人犯案期間,共開設59個個人戶口,涉及9間本地銀行,處理2600宗大額交易,涉款25億元,存款來自空殼公司,犯罪得益以不同渠道存入被捕人士的戶口,再利用戶口分層交易,集散資金。 海關相信已成功瓦解一個洗黑錢集團,但仍追查款項來源,不排除有更多人被捕。胡偉軍稱,被捕母親亦曾在另一宗洗黑錢案涉及的找換店工作,海關正調查是否有關連。
海關強調,利用個人銀行戶口處理來歷不明款項,無論有否涉及金錢報酬,均有機會觸犯洗黑錢罪。
根據《有組織及嚴重罪行條例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年,而相關犯罪得益亦可被沒收。
市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182,或透過舉報罪案專用電郵帳戶([email protected])舉報懷疑參與洗黑錢的活動。
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3人家庭招攬員工及朋友清洗黑錢25億。
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海關撿獲的銀行支票簿。
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海關撿獲文件等證物。
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海關撿獲的證物。
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海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍
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海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏
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