【本報訊】政府提出立法建議，規管金融業界須查證客戶身份及備存客戶各項交易紀錄，另建議設發牌制度，規管滙款代理人及貨幣兌換商，以符合國際組織針對清洗黑錢罪行要求；當局會進行為期3個月公眾諮詢，今年底再作第二輪諮詢，希望明年第2季向立法會提交草案。

可查證客戶身份

署理財經事務及庫務局副秘書長關婉儀昨於記者會上表示，今次提出法例建議主要涉及證券及期貨監察委員會規管的持牌法團、金管局監管的銀行及存款機構、保險公司及中介人、滙款代理人及兌換商。
她指出，現行相關監管機構已規定金融機構須查證客戶身份及備存交易紀錄，但無法例監管，因此決定將規定立法監管。
針對滙款代理人及貨幣兌換商，政府建議以發牌制度取代現有的註冊制度，執法監管由海關負責。關婉儀解釋，海關有打擊洗黑錢及金融業規管的經驗，較警方更適合。
但她承認，發牌規管對貨幣兌換商的營運成本會帶來壓力，當局會在法例生效前盡量協助業界適應過渡期。
找換滙款代理商會歡迎立法建議，認為有助打擊洗黑錢活動，令行業更健康。