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【瘋狂換匯】藏身街市 東莞破30地下錢莊涉403億元
蘋果日報 2017/06/16 19:05
香港
東莞
地下錢莊
搗破
兌換店
「這些地下錢莊以家庭為單位,以家庭成員為同伙,用住地房屋作窩點,長期進行各種形式的非法外匯買賣。」東莞警方上月短短3日,搗破30個地下錢莊犯罪集團,破案30宗,摧毀38個據點,涉案金額折合人民幣高達352億元(約403億港元),為當地近5年來打擊地下錢莊涉案金額最多的一次。目前,已有43名疑犯被刑事拘留,案件仍在調查中。
東莞警方表示,地下錢莊主要分佈在石碣、常平、大朗、寮步、虎門、長安、東城、南城等鎮街,他們主要以家族方式經營,專做熟人生意,並藏身一個農貿批發市場作據點。該市場商戶以做出口業務為主,所收貨幣多為外幣,而商戶在本地經營主要以人民幣結算,他們會安排不同人員在路邊接收港幣支票,現金當場接收,然後與香港一間港幣兌換店合作,賺取匯率差價。雖然地下錢莊的利潤都是來自手續費,大約是千分之一到千分之三,但警方稱,近年很多犯罪活動都通過地下錢莊洗白。
金羊網