國際調查記者聯盟（ICIJ）分析取得的美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）外洩密件指，德意志銀行被指持續處理被視為可疑人士及企業的交易，當中有可能間接令企業逃避美國對俄羅斯和伊朗的制裁。

根據外洩文件，德意志銀行佔「可疑活動報告」（Suspicious Activity Report，SAR）中的62%交易，其中一名客戶是伊朗裔土耳其黃金交易商扎拉布（Reza Zarrab），他因被指協助伊朗逃避制裁，在2017年於美國聯邦法院認罪。

德意志銀行美洲信託公司（TCA）於2017年3月向FinCEN提交一份可疑活動報告，涉及一間與扎拉布有緊密聯繫的公司，文件指涉及黃金交易的公司「Nadir Döviz」獲轉移超過2,800萬美元（約2.2億港元）款項到該公司名下。文件指交易在2016年3月至2017年2月進行，德意志銀行提交可疑活動報告，是因為「Nadir Döviz」參與洗黑錢而受調查。

另外，文件提到德意志銀行可能容許了企業逃避美國對俄羅斯和伊朗的制裁，涉及的蘇爾古特（Surgutneftegas）是俄羅斯最大的石油公司之一，於2014年9月被美國制裁。TCA被指在制裁令生效後、2015年3月至5月期間，處理過47次蘇爾古特的交易，金額共計近4.3億美元（約33億港元）。

德意志銀行亦在2003年至2017年期間，為俄羅斯總統普京盟友、富翁歐柏嘉（Oleg Deripaska）有聯繫的企業，處理超過110億美元（約858億港元）的交易。歐柏嘉當時受美英當局調查，而德意志銀行也完全知悉調查。歐柏嘉在2018年因洗錢、敲詐勒索及與有組織犯罪集團有聯繫，被列入美國制裁名單。

外洩文件共2,657份，2,100份是SAR，涉及交易額2萬億美元（15.6萬億港元），2000至2017年間由銀行向美國金融犯罪執法網絡提交，故又名FinCEN檔案（FinCEN Files）。

美國新聞網站「BuzzFeed」最先取得該批外洩密件，並與ICIJ分享，過去16個月88國400位記者對文件內容進行調查，BBC節目《Panorama》參與其中。ICIJ過往曾報道「巴拿馬文件」（Panama Papers）和「天堂文件」（Paradise Papers）密件，揭露名人富豪的離岸戶口。

德國之聲／《蘋果》資料室

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