警方商業罪案調查科訛騙組署理總督察黃皓寧在庭外指，本案是非常有組織的詐騙罪行，因案件涉大量海外證人，增加調查難度，警方不知美國方面有否拘捕任何人，她稱用自己戶口或借出戶口予人洗黑錢屬犯法，最高可囚14年及罰款500萬元，籲市民勿以身試法。
被告蔡鳳岐（56歲）被控兩項洗黑錢罪，控方指騙徒2009年6月底利用加州金融漏洞，先後將14張支票存入被告公司在加州的匯豐銀行戶口，涉款240萬美元（折約2,200萬港元）。因當時支票存入戶口即可提款，毋須等銀行結算，故被告7月初成功以網上理財將錢轉到香港。因時差關係，款項尚未全數到位，被告終只提走640萬元便逃返內地。被告被捕後，聲稱當年因生意不景才返內地生活。
案件編號：DCCC856/17
■採訪蔡少玲、撰文梁偉強