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搗破洗黑錢集團涉款8億8千萬 海關拉4人

蘋果日報 2020/12/15 14:08

海關洗黑錢

海關上周成功瓦解一個涉及匯款公司及離岸公司的懷疑清洗黑錢集團,案中涉及的可疑匯款達8.8億元。行動中,海關拘捕4人,包括兩間公司的董事,並凍結涉案匯款公司約 1,600百萬元的銀行戶口結存,以及暫時吊銷其經營牌照。
被捕3男1女(3名本地人及1名外籍人士),為一間匯款公司的三名職員(一名董事、一名總經理、一名職員)及一名離岸公司董事,年齡介乎42至61歲,目前獲准保釋候查。海關調查發現,匯款公司總經理曾受僱於離岸公司董事的其他公司,不排除有人利用特殊關係從事不法交易。
海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,海關於今年年中根據情報,鎖定一個懷疑清洗黑錢集團,經深入調查後,於上周三(9/12)採取代號「捕風2020」的執法行動,出動逾40名財富調查課人員,突擊搜查4個分別位於秀茂坪、北角、筲箕灣及大埔的住宅單位、一個位於中區的辦公室,以及一間位於灣仔的匯款公司,並根據《有組織及嚴重罪行條例》,以串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名,拘捕4名涉案人士。
行動中,海關撿走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器,以及包括公司登記文件、銀行月結單、稅單及支票簿等的大量文件。
胡偉軍稱,在海關鎖定涉案匯款公司時,發現該公司涉嫌串謀一間非洲東部塞舌爾群島註冊的離岸公司,於2018年5月至2019年4月期間,處理大量不尋常的匯款交易,涉款8.8億元。
離岸公司先後轉介36個客戶(34間公司、2個人客戶)給匯款公司,公司客戶中有24間為空殼公司,無實質業務,多數以秘書公司做地址,其中一間更在不足一個月內進行50次匯款,涉款1.3億元。胡偉軍相信,匯款公司處理匯款時,涉嫌故意不執行客戶盡職審查,只根據空殼公司指示或要求,將可疑款項,轉至指定海外戶口,於上述11個月期間處理超過200宗可疑交易,其中一筆最高金額達1,400萬港元,涉參與洗黑錢活動。
海關調查發現,空殼公司進行完交易後,便結束營運,增加海關調查難度。至於空殼公司滙款的目的地,主要為物業投資公司、網上賭博平台、賭場及其他海外匯款公司,胡偉軍指出是典型洗黑錢手法,會繼續追查資金流向。
胡偉軍續稱,於該11個月期間,匯款公司的總交易額高達 17億,海關正就其他匯款作進一步調查,不排除與離岸公司有關。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。
海關貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華補充,涉案匯款公司位於灣仔一間商業大廈內,並非街舖,不會做街客生意,只為特定公司客戶和極少量個人客戶,提供匯款服務。
根據《有組織及嚴重罪行條例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年,而相關犯罪得益亦可被沒收。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《條例》),持牌金錢服務經營者必須遵守《條例》規定,違例者一經定罪,最高可被判罰款一百萬元及監禁七年。
市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182,或透過舉報罪案專用電郵帳戶([email protected])舉報懷疑參與洗黑錢及違反《條例》的活動。
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海關鎖定涉案匯款公司時,發現該公司涉嫌串謀一間非洲東部塞舌爾群島註冊的離岸公司,於2018年5月至2019年4月期間,處理大量不尋常的匯款交易,涉款8.8億元。
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行動中,海關撿走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器,以及包括公司登記文件、銀行月結單、稅單及支票簿等的大量文件。
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海關展示在拘捕行動中撿獲的證物。
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胡偉軍稱,於11個月期間,匯款公司的總交易額高達 17億,海關正就其他匯款作進一步調查,不排除與離岸公司有關。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。
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