商人涉洗黑錢980萬今提堂 獲准保釋候訊
蘋果日報 2020/06/19 15:00
洗黑錢趙俊名金融趙
綽號「金融趙」的商人涉嫌洗黑錢約980萬元，因而被控，案件今在東區裁判法院提堂。裁判官押後案件再訊，以待控方進一步調查及索取法律意見，其間被告獲准以五萬元保釋，惟其間不得離港及不得接觸控方證人。
被告趙俊名（43歲）報稱商人，控罪指他於2013年11月12日至2014年11月29日間，在香港處理一筆屬盛豐國際管理有限公司名下銀行戶口內合共約982萬元的款項。
控方申請押後案件至10月9日再訊，其間控方會調查另外四個由被告或被告公司持有的銀行戶口。控方亦透露，現時已有足夠證據轉介案件至區域法院處理，日後或會加控被告欺詐罪。
【案件編號：ESCC1234/20】