美國國會周五晚通過一條法案，要求披露美國空殼公司擁有人，足以堵塞通往美國洗錢和避稅天堂的重要渠道。

「企業透明法」（Corporate Transparency Act）要求企業註冊時向美國財政部轄下金融犯罪執法網絡（FinCEN）披露「實益擁有人」（最終擁有或控制一間企業的人）身份，違者面臨一至兩年監禁及罰款1萬美元（7.8萬港元）。「企業透明法」包括在《國防授權法案》（NDAA）之中，美國參眾兩院上周先後推翻總統特朗普對NDAA的否決，令法案得以成為法律。

透明倡議者認為新法是針對秘密清洗可疑財富的「竊國」統治者、有組織罪犯、避稅富豪等匿名洗錢者，邁出了一大步。

監察貪污腐敗的國際非政府組織「透明國際」（Transparency International）美國總監卡爾曼（Gary Kalman）表示，「企業透明法」成為打擊洗黑錢活動的「基礎」。他指出，雖然有地緣政治緊張因素，但由於在美國易於通過物業、企業資產、證券、藝術品洗黑錢，故錢仍從中國和俄羅斯流入美國。他說：「我們是全球最易成立匿名公司的地方…..我們是竊國者或罪犯匿藏財富夢寐以求的地方。」

不過，有分析指新法仍有不足，指出公眾和傳媒不能查閱FinCEN的資料庫，而政部和執法部門在檔案中抽絲剝繭能力有限，認為資料庫應該公開。傳媒近年曾揭露多宗有關清洗黑錢的大新聞，例如國際調查記者同盟（ICIJ）2016年公開1,150萬份「巴拿馬文件」，揭露名人政要在巴拿馬秘密成立離岸公司情況。

法新社

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