紐約的銀行監管機構也重壠了對三菱東京日聯銀行2013年和解案的調查,懷疑後者刻意弱化了不當行為的規模。目前,監管機構正在與三菱東京日聯銀行協商新的和解協定。如果達成共識,該銀行需要支付的罰款要比去年的更多。
原本和解協定達成後,被起訴銀行可以避開犯罪監控,取而代之的是支付罰款和執行改革。2013年中旬,紐約州金融監管機構宣佈,三菱東京日聯銀行需向紐約州支付2.5億美元,以了結有關其在伊朗、蘇丹和緬甸等受美國制裁國家轉移1,000億美元資金的指控。
目前渣打、三菱東京日聯銀行及傳被調查之列的普華永道,均未就此事置評。渣打本周二公佈業績後,股價已三連跌,昨日收市報124.2元,跌1.9%。