渣打集團(2888)於過去兩年連番被美國紐約金融局就黑洗錢事宜罰款，至今罰款金額累計近10億美元(78億港元)，除罰款之外，亦要成立監管部門，監管黑錢情況，並需要向當地金融局匯報。

渣打早於2012年8月，首度與美國紐約州金融局(DFS)達成和解協議，當時須支付罰款金融3.4億美元(約26.5億港元)，其後於同年12月再支付3.27億美元(25.5億港元)罰款，雙方達成最終和解。

直至去年八月，DFS再發表聲明，指渣打未有按照兩年前的協議，解決反洗黑錢問題，渣打需再支付3億美元(23.4億港元)罰款。並再守行為三年。

除上述涉及金融局的洗黑錢事件外，於去年中，亦有消息指，渣打再涉及洗黑錢被美國檢查官調查。於去年初亦有傳渣打涉操控匯價受查。令未來再被罰款風險大增。