莊家是指在銀行間即期競價和詢價外滙市場上開價的銀行,故外管局對莊家的申請條件作嚴格規限,申請莊家資格須首先申請相應產品的嘗試莊家資格,申請嘗試莊家資格需具備以下條件︰包括取得銀行間外滙市場會員資格兩年以上的銀行類金融機構;最近年度全行資本充足率達到8%以上;集中管理結售滙綜合頭寸,外滙局核定的銀行結售滙綜合頭寸上限在2億美元以上。
遠期掉期莊家是指在銀行間遠期、外滙掉期和貨幣掉期市場開價的銀行;綜合莊家是指在即期、遠期、外滙掉期和貨幣掉期等各外滙市場開價的銀行。申請資格須曾為交易品種嘗試開價兩年以上;最近兩個年度全行資本充足率達到9%以上;集中管理結售滙綜合頭寸,外滙局核定的銀行結售滙綜合頭寸上限5億美元以上。