毗鄰美國的墨西哥，被指為其中一個輸入黑錢的重鎮，惟滙控（005）旗下墨西哥滙豐監管黑錢流入不力之餘，更曾於07及08年兩年內，協助墨國人士將70億美元現金運入美國，並存入美國滙豐戶口。
由於墨西哥毒品、暴力及洗黑錢橫行，故美國監管當局對墨國流入當地的資金異常警惕，故墨國毒梟難以將大額資金存入美國銀行體系內。據美國參議院報告指出，美國滙豐將墨西哥滙豐資金評為黑錢的風險為低，導致墨國有大筆可疑資金經滙控兩家附屬公司渠道流入美國金融體系。當時美國監管機構曾就大額資金流入，向墨西哥滙豐提出可能涉及非法販毒人士，惟墨西哥滙豐在付運現金前，竟未為流入資金作審查。

涉多個被制裁國家

除墨西哥外，不少被美國列明要被制裁的國家，亦牽涉到可疑資金流入美國。報告提到，有2.8萬個未滙報的可疑資金交易，涉及197億美元，當中2.5萬個與伊朗相關，涉及逾194億美元，由於美國視伊朗為邪惡軸心國，故與伊朗相關的資金基本上不能流入美國。惟歐洲滙豐及中東滙豐多次將伊朗相關資金，經由美國滙豐滙到美國境內，但未有向美國滙豐提出資金來源與伊朗有關，導致美國滙豐未有就流入資向美國財政部海外資產監控部門（OFAC）報告。
報告提到，美國滙豐未有就緬甸、古巴、蘇丹、北韓及敍利亞等地的可疑資金作報告，而該些國家當時是美國點名要制裁的地區。