內地兄妹涉洗黑錢8億元案 官准內地海關專家證供呈堂

蘋果日報 2018/03/27 16:37

內地海關串謀洗黑錢栾剛栾虹

內地商人與胞妹捲內地瞞稅事件,同時在本港涉清洗近8億港元,案件今在區院續審。首被告今向法庭申請,反對控方在內地向中國海關官員提取的口供呈堂,認為控方向不能到港的海關官員取證,以及於被告不在場下進行做法對被告不公。惟法官考慮後認為不存在不公,批准控方有關口供呈堂。
首被告栾剛一方指,熟識中國法律的專家有很多,其中不少可到香港出庭作證,但控方卻偏選擇不能來港的中國海關官員作為專家證人,且要到內地取證,做法沒有必要,程序在兩名被告無法出席下進行亦對兩人不公。
法官作裁斷時稱,被告兄妹是國際刑警通緝犯,不難理解為何二人不會返回內地,但控方有權選擇恰當的證人提取口供,案中重點之一是中國海關法,故選擇海關官員作證是合符常理做法,加上內地取證期間被告的代表律師同日已取得錄音謄本,令辯方可作出有效盤問,故即使被告不在場也不存在不公。
兩被告分別栾剛和栾虹兄妹,二人涉將資金自內地經本港轉至美國,涉款逾9,600萬美元(約7億4千萬港元)及500萬港元。栾剛被控一項洗黑錢罪,兩人同被控一項串謀洗黑錢罪,案發為2009年4月至2010年11月間。