牽涉洗黑錢家族案 35歲貿易公司女董事被捕
蘋果日報 2020/09/23 19:04
洗黑錢家族海關
行動中，海關拘捕一名35歲本地貿易公司女董事。
海關日前偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉款超過30億元，行動中拘捕6名男女，其中五人更來自同一家庭。至今日海關再就案件拘捕一名35歲本地貿易公司女董事，指她涉嫌在2018年至2019年間，其公司及個人戶口合共處理100次的大額交易，涉款約4億港元。
海關有組織罪案調查科財富調查課調查主任黃震宇指本地貿易公司女董事於2018年至2019年間用公司及個人戶口合共處理100次的不明大額交易。
海關有組織罪案調查科於本月10日採取代號「獵影」的執法行動，拘捕6名年齡介乎25至62歲男女，包括一名本地找換店的持牌人，以及一家5口，涉嫌自2018年起利用個人銀行帳戶協助涉案找換店處理合共超過30億港元來歷不明的款項。海關行動中撿獲大量文件，及後經財富調查課連日調查，發現本地一間貿易公司及其董事於2018年至2019年間公司及個人戶口合共處理100次的不明大額交易，涉款約4億港元，其中牽涉早前被捕的「洗黑錢家族」。海關鎖定目標後，今日搜查一住宅單位，並拘捕本地貿易公司的35歲女董事，涉嫌串謀清洗黑錢，她現正保釋候查。
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