廉政公署今日落案起訴4人,控告他們涉嫌貪污詐騙7,530萬港元的信用證,涉及賄款逾170萬元和清洗黑錢。4名被告為中國鐵建香港副總經理王曉杉(51歲)、已結業的景泰建築董事和成達建築首席行政官劉慶龍(56歲)、成達建築董事盧沛如(69歲)以及盧沛如的女婿兼Azure Industrial Limited(AIL)董事陳家豪(33歲),4人共被控16項罪名,各被告下星期二(6月9日)在東區裁判法院應訊,現已獲准保釋。
王曉杉、劉慶龍及盧沛如被控一項串謀欺詐,違反普通法;王曉杉及盧沛如被控兩項串謀使代理人接受利益,違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》;劉慶龍被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產,違反《有組織及嚴重罪行條例》。盧沛如被控12項相類罪名,當中一項控罪與陳家豪共同被控。
中國鐵建香港為上市公司中國鐵建子公司,營運建築物料採購,中國鐵建另持有子公司中鐵國際貿易香港。案發時王曉杉負責公司業務發展。劉慶龍及盧沛如分別為成達建築首席行政官及董事。劉亦是景泰建築的獨資股東及董事。盧沛如操控11間公司包括AIL,其女婿陳家豪是AIL獨資董事。
中國鐵建香港及成達建築於2016年9月簽訂諒解備忘錄,成立合營公司進行一些建築項目。同年12月,中鐵國際貿易香港及成達建築簽訂3份貿易協議,讓前者作為後者的採購代理,為另外3個項目,從景泰建築採購建築材料,涉及款項以信用證支付。
串謀欺詐罪名指王曉杉、劉慶龍及盧沛如涉嫌於2016年6月1日至2017年3月16日期間,一同串謀和與其他人串謀欺詐星展銀行,使星展支付共逾7,530萬港元予景泰建築。控罪指上述3名被告涉嫌向星展銀行申請開出3張以景泰建築為受益人的信用證,而明知該等信用證並沒有真正交易;以及提交虛假文件包括發票、裝箱單和貨運收據等支持有關申請。
其中一項貪污控罪指王曉杉及盧沛如涉嫌於2016年6月1日至11月15日期間,一同串謀使王曉杉在無合法權限下接受逾14.8萬美元(即逾115萬港元)作為轉介成達建築給中國鐵建香港進行業務合作的報酬。另一項貪污控罪指王曉杉及盧沛如涉嫌於2016年12月13日至2017年6月7日期間,王曉杉接受總額逾6.1萬美元(即逾47.5萬港元)及12.5萬港元,作為致使中鐵國際貿易香港向成達建築提供財務資助的誘因。
餘下13項控罪指劉慶龍、盧沛如及陳家豪涉嫌於2017年1月24日至9月25日期間,處理在景泰建築、AIL及盧沛如操控的其他公司多個銀行戶口內的7,530多萬港元,即上述串謀欺詐罪名的款項,而他們知道或有合理理由相信該筆款項全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益。
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