花旗國從來都是滙控(005)的英雄塚,從80年代收購美國海豐銀行(後改名美國滙豐),到今次因洗黑錢問題,要高層代表出席美國參議院委員會聽證會,案發第一現場都是美國。
綜合路透社及其他通訊社,自年初以來引述司法部門相關法律文件顯示,滙控被調查的範圍主要涉及反洗黑錢監控系統存在漏洞,方便逃稅詐騙行為;而針對高風險客戶,例如有政界背景、從事賭業或涉嫌恐怖組織相關人士,滙控亦未有履行盡職審查,包括了解客戶資金來源,開戶及跨境調撥資產的管理太寬鬆等。
其中一宗個案發生在弗吉尼亞州,當地一名叫BartonAdams的醫生,被揭發08年遭司法部控告169項醫保詐騙及逃稅控罪,涉及金額達數百萬港元,此人正是經美國滙豐開設網上戶口,並利用滙豐的國際網絡,在加拿大、香港及菲律賓等滙豐銀行戶口調動資金。