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借戶口洗黑錢男子判囚

蘋果日報 2006/11/03 08:00


【本報訊】英國及澳洲三名投資者,收到來自美國自稱股票經紀的促銷電話,游說投資股票,他們不虞有詐,將合共1,400萬元存進本港三個銀行戶口,其中一人懷疑受騙,更到本港報案,警方發現戶口由一名加拿大籍男子開設,控以三項洗黑錢罪名,昨在區域法院被判入獄38個月。
負責本案的商業罪案調查科高級督察萬雅雯呼籲市民勿借出銀行戶口,讓不法之徒從事洗黑錢活動,並指本港是國際金融中心,警方重視利用本港銀行戶口洗黑錢的案件。
48歲被告AustinArthurJamesEtches,早前承認控罪。辯方指被告曾在加拿大的假日酒店任職助理經理,年前患上肝炎,每月花2,500美元醫療費,他被捕後承認知悉涉案存入戶口的金錢為「污糟錢」,為了籌措醫療費才犯案。
根據案情,三名事主年介45至56歲,分別是退休人士或從事工程業。其中一名澳洲籍事主Jensen去年7月收到聲稱是經紀的電話,游說他投資股票,事主按照對方建議,將現金存進本港銀行一個戶口,其後他發現交易沒有依時完成,懷疑受騙,今年3月專程來港報案,警方發現戶口由被告任唯一董事的公司持有,被告兩日後擬離港時被捕,經調查聯絡另外兩名事主。
案件編號:DCCC414/06